주주님께

제8기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제542조의 4와 정관 제19조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아     래  -

1. 일    시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 09시

2. 장    소 : 충북 청주시 청원구 오창읍 두릉유리로 50-3 (제이투케이바이오 3층 대회의실)

3. 회의 목적 사항

    가. 보고안건

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

(4) 외부감사인 선임 보고

    나. 부의안건

 제 1호 의안 : 제8기 (2024.1.1. ~ 2024.12.31.) 재무상태표 승인의 건

 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

 제 4호 의안 : 현금배당 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   한국예탁결제원의 의결권 행사제도가 2018년 1월 1일부터 폐지되었습니다. 

   따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 통지할 필요가 없으며 주주총회 참석하시어 의결권을 직접행사하거나 또는 위임장에 의거 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

     가. 직접행사

본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

     나. 대리행사

- 수임인 지참물 : 위임장, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

② 대리인의 성명, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 날인

※ 정기주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

※ 사업보고서 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250324000724

2025년 3월 12일

충북 청주시 청원구 오창읍 두릉유리로 50-3 (☏043-280-9000)

주식회사 제이투케이바이오

대표이사  이 재 섭 (직인생략)