주주총회 소집공고

(제9기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의거하여 제9기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아     래  -

1. 일시 : 2026년 03월 27일(금) 오전 9시

2. 장소 : 충북 청주시 청원구 오창읍 두릉유리로 50-3  3층 대회의실

3. 회의 목적사항

    가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

    나. 부의안건

- 제1호의안: 제9기(2025년) 재무제표 승인의 건

- 제2호의안: 사내이사 선임의 건

     2-1) 사내이사 이재섭 선임의 건

     2-2) 사내이사 김석종 선임의 건

     2-3) 사내이사 김대찬 선임의 건

- 제3호의안: 사외이사 김영기 선임의 건

- 제4호의안: 감사 하동호 선임의 건

- 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건

- 제7호의안: 현금배당승인의 건

4. 경영참고사항 비치

 상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과  명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 

따라서, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다. 

6. 주주총회 참석 시 준비물

 가. 직접행사 

     본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

 나. 대리행사

- 수임인 지참물 : 위임장, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

② 대리인의 성명, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 날인

※ 당사는 주주총회 시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 아니합니다.

※ 주주총회소집공고 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260311003178 

2026년 03월 11일

주식회사 제이투케이바이오

대표이사 이 재 섭 (직인생략)